2005年06月26日

4−5−2.取締役会議事録の例

取締役会議事録

平成○○年○月○日午後○時○○○○○○○○○○○○○○○○(住所)において取締役3名中全員が出席し、取締役会を開催した。定刻、取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、ただちに議事に入った。

第一号議案 代表取締役を定める件
議長は、代表取締役の選任につき議場を諮ったところ、全員一致をもって下記のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(住所)
代表取締役 ○○○○

第二号議案 本店所在地の決定に関する件
議長は、当会社の本店の所在場所をどこにすべきか諮ったところ、全員一致をもって下記のとおり決定した。
本店 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(住所)

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後○時に閉会した。
上記決議を明確にするため、この議事録を作り出席した取締役全員がこれに記名押印する。

平成○○年○月○日

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(住所)
取締役 ○○○○   
     
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(住所)
取締役 ○○○○   

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(住所)
取締役 ○○○○   
posted by LIBLOG at 21:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 書類例 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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