４−５−２．取締役会議事録の例

取締役会議事録

平成○○年○月○日午後○時○○○○○○○○○○○○○○○○（住所）において取締役３名中全員が出席し、取締役会を開催した。定刻、取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、ただちに議事に入った。

第一号議案　代表取締役を定める件
議長は、代表取締役の選任につき議場を諮ったところ、全員一致をもって下記のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（住所）
代表取締役　○○○○

第二号議案　本店所在地の決定に関する件
議長は、当会社の本店の所在場所をどこにすべきか諮ったところ、全員一致をもって下記のとおり決定した。
本店　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（住所）

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後○時に閉会した。
上記決議を明確にするため、この議事録を作り出席した取締役全員がこれに記名押印する。

平成○○年○月○日

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（住所）
取締役　○○○○　　　
　　　　　
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（住所）
取締役　○○○○　　　

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（住所）
取締役　○○○○